El Tribunal de los Emiratos Árabes Unidos ordenó la extradición de un extranjero a su tierra natal por evasión de impuestos.
La Corte Suprema Federal de Abu Dhabi confirmó la decisión de extraditar a un ciudadano de uno de los estados asiáticos, acusado de evasión de impuestos y fraude económico.
La Oficina del Fiscal General remitió el caso del sospechoso buscado al Departamento Criminal en la Corte Federal de Apelaciones. Se examinó la cuestión de si el acusado debía ser transferido a las autoridades de su país natal.
El hombre es acusado de fraude, posesión de moneda extranjera, abuso de cargos, evasión fiscal. Niega los cargos en su contra. Su defensa insiste en que la orden de arresto se emitió en ausencia del acusado y cinco años después del hecho del delito, que excede el período especificado en el artículo 18 de la Ley N ° 39 de 2006 en relación con la cooperación judicial internacional en materia penal.
El Tribunal Supremo Federal tomó su decisión sobre la base del hecho de que la orden de extradición provenía de las autoridades federales de otro país. La orden se redactó de conformidad con los acuerdos firmados entre este país y los EAU. Se tomó la decisión de extraditar en lugar de arrestar.
El tribunal indicó que los documentos adjuntos eran suficientes para una orden de extradición si estaban certificados por el sello de la autoridad judicial que realizó la investigación, o por la autoridad administrativa competente.
Recuerde que en diciembre de 2017, los EAU emitieron una declaración en la que expresaron su decepción por la inclusión del país en la lista de "jurisdicciones que no cumplen con los principios de la UE". Las autoridades hicieron declaraciones oficiales confirmando que los EAU seguían "comprometidos a mantener los estándares internacionales". Según el viceministro de Relaciones Exteriores de los EAU, Younis Haji Al Khuri, "los EAU están trabajando para cumplir con los requisitos de la Unión Europea en términos de intercambio de información fiscal". A principios de este año, los EAU, junto con otras jurisdicciones, abandonaron la lista de "paraísos fiscales".
Según Olga Melnik, especialista senior para soluciones personalizadas en VIRTUZONE Elite, los Emiratos Árabes Unidos tomaron varias medidas a principios de este año para aumentar la transparencia en el sector financiero y retirarse de la lista de países de paraíso fiscal. Esto llevó a la aparición de requisitos adicionales al registrar una empresa en los EAU.
"Hoy, al abrir cuentas corporativas en los EAU, los bancos aclaran en detalle la naturaleza del negocio de sus futuros clientes y la fuente de sus ingresos, por lo tanto, a menudo solicitan documentos adicionales en forma de contratos, cartas de socios, planes de negocios, etc.", dijo Olga .
